何為經(jīng)濟(jì)詐騙罪。
盡管現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)詐騙五花八門，但是還是有一些人搞不懂何為經(jīng)濟(jì)詐騙罪。比如：張三借錢不還，李四就認(rèn)為這是經(jīng)濟(jì)詐騙，要去公安局報(bào)案，結(jié)果公安局不受理，讓你去走法院的民事訴訟。“經(jīng)濟(jì)詐騙罪”是在你不知情的狀況下，編造一系列謊言騙你的錢，例如：張三聲稱自家開了個(gè)假冒公司，想邀請(qǐng)你投資，然后給你高額分紅。李四在你公司熟悉的賬目上弄虛作假，偷偷騙了一筆錢出去，這些就構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)詐騙了。但是要觸犯刑法，構(gòu)成犯罪，你還得看對(duì)方詐騙的數(shù)額和詐騙的情節(jié)到底嚴(yán)不嚴(yán)重。如果他只騙幾百元錢，很可能只是面臨行政處罰而已。
經(jīng)濟(jì)案件，顧名思義就是與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的案件。從邏輯、理論、司法實(shí)踐來劃分，以民事經(jīng)濟(jì)性質(zhì)或刑事經(jīng)濟(jì)犯罪性質(zhì)為劃分標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)案件分為刑事經(jīng)濟(jì)案件、民事經(jīng)濟(jì)案件。在刑事經(jīng)濟(jì)案件、民事經(jīng)濟(jì)案件中又分為多種具體的刑事經(jīng)濟(jì)案件、民事經(jīng)濟(jì)糾紛。
我們作為資深專業(yè)、層次高端、管理規(guī)范的主流追債服務(wù)公司，我們的業(yè)務(wù)工作主要會(huì)涉及侵犯財(cái)產(chǎn)罪中的搶劫罪、搶奪罪、敲詐勒索罪、盜竊罪、詐騙罪、侵占罪、拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪、故意毀壞財(cái)物罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪和非法集資罪以及民事經(jīng)濟(jì)案件中的借款糾紛、貸款糾紛、欠款糾紛、欠薪糾紛、退款糾紛、賠償糾紛等等經(jīng)濟(jì)糾紛案件中的以追回款項(xiàng)、賠償、退回財(cái)物為目的案件。對(duì)這些經(jīng)濟(jì)案件，我們?cè)诒疚闹刑接懫淞笜?biāo)準(zhǔn)及對(duì)受害人、債權(quán)人、權(quán)益人的意義。
對(duì)于經(jīng)濟(jì)案件，不同的具體案件有其不同的立案標(biāo)準(zhǔn)，在不同的歷史發(fā)展時(shí)期，根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與懲治經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪及解決經(jīng)濟(jì)糾紛的需要，都有不同的立案標(biāo)準(zhǔn)。
盜竊罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：最高人民法院最高人民檢察院《關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：“盜竊公私財(cái)物價(jià)值一千元至三千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的‘?dāng)?shù)額較大’、‘?dāng)?shù)額巨大’、‘?dāng)?shù)額特別巨大’”。
也就是說，無其他法定特定情形，盜竊一千元或價(jià)值一千元以上的，即可依法立案追究刑事責(zé)任。這就是我國刑法規(guī)定的盜竊罪的基本立案標(biāo)準(zhǔn)。
然而，根據(jù)上述《解釋》第二條規(guī)定：“盜竊公私財(cái)物，具有下列情形之一的，“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)可以按照前條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的百分之五十確定：(一)曾因盜竊受過刑事處罰的;(二)一年內(nèi)曾因盜竊受過行政處罰的;(三)組織、控制未成年人盜竊的;(四)自然災(zāi)害、事故災(zāi)害、社會(huì)安全事件等突發(fā)事件期間，在事件發(fā)生地盜竊的;(五)盜竊殘疾人、孤寡老人、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物的;(六)在醫(yī)院盜竊病人或者其親友財(cái)物的;(七)盜竊救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物的;(八)因盜竊造成嚴(yán)重后果的。
根據(jù)這八種情形的特殊規(guī)定，盜竊具備這八種犯罪情形之一的，盜竊五百元以上的，即可依法立案追究其刑事責(zé)任。
搶劫罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)于搶劫罪，我國《刑法》和相關(guān)司法解釋對(duì)其立案標(biāo)準(zhǔn)沒有規(guī)定是否搶到錢財(cái)、搶到多少錢財(cái)、造成什么后果。只要行為人實(shí)施了暴力、脅迫或者其他方法的行為搶劫公私財(cái)物，原則上就應(yīng)依法立案追究刑事責(zé)任。
搶奪罪立案標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理搶奪刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，搶奪公私財(cái)物價(jià)值人民幣500元至2000元以上的為“數(shù)額較大”，搶奪公私財(cái)物價(jià)值人民幣5000元至2萬元以上的為“數(shù)額巨大”，搶奪公私財(cái)物價(jià)值人民幣3萬元至10萬元以上的為“數(shù)額特別巨大”。
這就是說，搶奪公私財(cái)物價(jià)值人民幣500元以上的，就應(yīng)當(dāng)依法立案追究刑事責(zé)任。
敲詐勒索罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，敲詐勒索罪的數(shù)額較大、巨大、特別巨大是這樣界定的：“二千元至五千元為數(shù)額較大，三萬元至十萬元為數(shù)額巨大，三十萬元至五十萬元為數(shù)額特別巨大。這就是說，敲詐勒索二千元以上的公私財(cái)物，就應(yīng)依法立案追究刑事責(zé)任。
然而，具有這些情形之一的敲詐勒索，敲詐勒索公私財(cái)物一千元以上的，就應(yīng)依法立案追究刑事責(zé)任：曾因敲詐勒索受過刑事處罰的；一年內(nèi)曾因敲詐勒索受過行政處罰的；對(duì)未成年人、殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人敲詐勒索的；以將要實(shí)施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意殺人、綁架等嚴(yán)重侵犯公民人身權(quán)利犯罪相威脅敲詐勒索的；以黑惡勢力名義敲詐勒索的；利用或者冒充國家機(jī)關(guān)工作人員、軍人、新聞工作者等特殊身份敲詐勒索的；造成其他嚴(yán)重后果的。
詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：“詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。這就是說，詐騙不法分子詐騙三千元以上或三價(jià)值三千元以上的財(cái)物，就已達(dá)立案標(biāo)準(zhǔn)，就應(yīng)依法立案追究刑事責(zé)任。
侵占罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：按照《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第八十四條規(guī)定：“公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴”。這就是說，侵占罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是五千元。行為人侵占五千元以上財(cái)物的，就應(yīng)依法立案追究刑事責(zé)任。
拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定：“具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百七十六條之一第一款規(guī)定的“數(shù)額較大”：（一）拒不支付一名勞動(dòng)者三個(gè)月以上的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額在五千元至二萬元以上的；（二）拒不支付十名以上勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額累計(jì)在三萬元至十萬元以上的。
故意毀壞財(cái)物罪立案標(biāo)準(zhǔn)：《最高檢、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第三十三條規(guī)定：“故意毀壞公私財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)造成公私財(cái)物損失五千元以上的；(二)毀壞公私財(cái)物三次以上的；(三)糾集三人以上公然毀壞公私財(cái)物的；(四)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”。
破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)：按照《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(一)》第34條規(guī)定，由于泄憤報(bào)復(fù)或者其他個(gè)人目的，毀壞機(jī)器設(shè)備、殘害耕畜或者以其他方法破壞生產(chǎn)經(jīng)營，具有下列情形之一的都應(yīng)依法立案追究刑事責(zé)任：造成公私財(cái)物損失五千元以上的、破壞生產(chǎn)經(jīng)營三次以上的、糾集三人以上公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營的、其他破壞生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)：
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》規(guī)定：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；造成惡劣社會(huì)影響的；其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形”。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十九條規(guī)定：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
對(duì)于民事經(jīng)濟(jì)案件中的借款糾紛、貸款糾紛、欠款糾紛、欠薪糾紛、退款糾紛、賠償糾紛等等經(jīng)濟(jì)糾紛案件，已經(jīng)從過去的審查立案制過渡到現(xiàn)在的登記立案制。只要符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條規(guī)定的下列四個(gè)起訴條件，即可起訴和立案：（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由；（四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。在這里應(yīng)當(dāng)指出，符合這四個(gè)基本條件還應(yīng)當(dāng)是不重復(fù)起訴才行的。重復(fù)起訴的案件，符合這四個(gè)條件也是不能立案或立了案也會(huì)被依法駁回的。
在我們研討了上述刑事、民事經(jīng)濟(jì)案件的追訴、立案條件后，我們還應(yīng)務(wù)實(shí)指出，不是所有的案件立了案都能達(dá)到當(dāng)事人維護(hù)合法權(quán)益的合法目的，不少案件立了案、歷經(jīng)了復(fù)雜的法定程序，當(dāng)是人用了不少律師費(fèi)、案件受理費(fèi)、其他維權(quán)費(fèi)用后，因種種原因，結(jié)果還是老百姓講的“牛落坑提斧頭趕后！”，受害人“受損失了再受損失”。